В 2014 году, сразу после выхода на свободу лидера украинской партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко, на счета двух фиктивных компаний в латвийском филиале «ПриватБанка» начали приходить переводы из Украины. Эти фирмы, возможно, связаны с лидером «Батьківщини», пишет сайт Re:Baltica со ссылкой на данные секретных банковских отчетов.
Издание является частью журналистского консорциума, получившего доступ к утечкам секретных банковских отчетов из The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – бюро министерства финансов США, которое собирает сведения о подозрительных финансовых транзакциях по всему миру.
В 2016 году неназванный банк сообщил FinCEN о нескольких офшорных компаниях, которые, согласно публикациям на сайте sokrytoe.org (сейчас не работающем), могли иметь отношение к Тимошенко и переводам крупных сумм в Канаду. Две из указанных банком компаний – Ringatta Project Ltd. и Woodmark Sales Inc. – открыли счета в латвийском «ПриватБанке». В период с марта по декабрь 2014 года, то есть вскоре после выхода Тимошенко на свободу в Украине, на эти счета были отправлены и получены переводы на сумму почти $16,5 млн.
При поиске информации об этих компаниях оказалось, что в реальности они никогда не существовали, пишет издание. Обе зарегистрированы в Белизе, но никакой деятельности не ведут. На запрос Re:Baltica о связи Юлии Тимошенко с Ringatta Project Ltd. и Woodmark Sales Inc. в пресс-службе партии «Батьківщина» не ответили.
В расследовании также говорится, что услугами латвийских банков при отмывании средств, вероятно, пользовались экс-президент Украины Виктор Янукович, близкие к нему предприниматель Сергей Курченко и политтехнолог Пол Манафорт, крупный бизнесмен Дмитрий Фирташ.
Более 2500 банковских отчетов о подозрительной деятельности, которые направлялись властям США с 2000-го по 2017 год, были слиты изданию Buzzfeed News. Оно поделилось ими с журналистами-расследователями по всему миру. 20 сентября 2020 года СМИ начали публикацию материалов, основанных на утечке из FinCEN.
С 2011 года Тимошенко находилась под стражей в Харькове. Ее осудили за якобы имевшее место превышение служебных полномочий при подписании газового контракта с Россией в 2009 году. В феврале 2014 года после бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича она была освобождена по решению Верховной Рады.